案例一：四川成都楊某團伙金融詐騙洗錢案

2008年8月15日，成都市中級人民法院對楊某等15人一審公開宣判，認定被告人楊JF犯票據(jù)詐騙罪和金融憑證詐騙罪，判處死刑，緩期2年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并沒收個人全部財產(chǎn)；認定楊某犯洗錢罪，判處有期徒刑8年，并處罰金500萬元，犯虛報注冊資本罪，判處有期徒刑2年，并處罰金10萬元，決定執(zhí)行有期徒刑9年，并處罰金510萬元。

2006年6月，楊JF等人經(jīng)金某介紹由楊某引存四川省某煙草公司8000萬元到某銀行開立的賬戶，再偷拿并偽刻銀行預留印鑒，使用偽造的轉(zhuǎn)賬支票，將該煙草公司8000萬元存款中的6500萬元轉(zhuǎn)入楊某虛假注冊成立的四川某投資有限公司，將1500萬元轉(zhuǎn)存定期留在該煙草公司賬戶，并制作了一張8000萬元的虛假定期存單用于欺騙該煙草公司。楊某在明知楊JF等人所轉(zhuǎn)6500萬元資金系詐騙犯罪所得的情況下，為掩飾犯罪所得的來源和性質(zhì)，仍提供虛假注冊成立的投資公司賬戶，并幫助楊JF等人轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)，用于投資水電站、加油站、礦山、房地產(chǎn)、證券等項目，清洗犯罪所得。

案例二：上海潘某團伙洗錢案

2007年10月22日，上海市虹口區(qū)人民法院對“潘某等人洗錢案”一審宣判，判決潘某等4名被告人犯有洗錢罪，刑期自1年3個月到2年有期徒刑不等。

2006年7月初，張某找到潘某，要求潘某為臺灣人“阿元”轉(zhuǎn)移網(wǎng)上銀行詐騙的錢款，潘某按轉(zhuǎn)移錢款數(shù)額10%的比例提成。

潘某從卡販子杜某處以150元一張的價格購買了大量的銀行卡。此后，“阿元”通過非法手段獲取網(wǎng)上銀行客戶多人的銀行卡卡號和密碼等資料，然后將資金劃入潘某通過杜某辦理的67張銀行卡內(nèi)，并通知潘某取款。接到“阿元”通知后，潘某自己或者指派其余3人通過ATM機或者銀行柜面提取現(xiàn)金，扣除事先約定的份額，然后按照“阿元”的指令，將剩余資金匯入“阿元”指定的賬戶內(nèi)，清洗詐騙所得117萬余元。