案例一：福建漳州黃某集資詐騙洗錢案

2010年8月24日，福建省漳州市中級人民法院對黃某集資詐騙洗錢案一審宣判，認(rèn)定黃某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣20萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣41萬元；決定執(zhí)行有期徒刑13年，并處罰金人民幣61萬元。

經(jīng)查，2007年10月至2008年5月，田某謊稱自身經(jīng)營舊房拆遷、光學(xué)儀器工廠等項目，因資金周轉(zhuǎn)不靈，以15%至100%不等的高額回報率為誘餌，分別向多人集資，詐騙金融高達(dá)人民幣1382.8萬元。集資詐騙資金主要通過田某、黃某等人在漳州的銀行賬戶進(jìn)行匯集、中轉(zhuǎn)，并被田某先后用于購買高檔汽車、摩托車和娛樂場所消費等，揮霍共計981.4萬元，其余資金均用于支付借款高額利息。

案例二：廣東佛山管某非法集資洗錢案

2010年9月3日，廣東省佛山市順德區(qū)人民法院對管某洗錢案一審宣判，以洗錢罪判處管某有期徒刑1年，緩刑2年，并處罰金人民幣10萬元。

經(jīng)查，2007年至2008年，廣東某公司以投資為由，以4個月為期限，按月息15%-20%向公司內(nèi)部員工及社會公眾非法吸收存款3000多萬元。管某為公司投資管理中心資金部員工，2007年4月和5月，管某分別在當(dāng)?shù)貎杉医鹑跈C構(gòu)開立個人支票賬戶。2008年3月至8月，管某在明知公司非法集資的情況下，仍提供上述兩個賬戶給公司用于接收和轉(zhuǎn)移非法集資款共計2307萬元。之后，公司將大部分資金轉(zhuǎn)移至“左某”等個人賬戶中，管某提取現(xiàn)金并非法兌換成港幣匯至香港某有限公司，實現(xiàn)非法資金向香港地區(qū)的跨境轉(zhuǎn)移。